• Hotline: 0898.545.515
  • Email: dnhoinhap@gmail.com
  • Liên hệ quảng cáo
Thứ Ba, Tháng Mười 21, 2025
doanhnhanhoinhap
Advertisement
  • Trang chủ
  • Tài chính
  • Thị trường
  • Bảo vệ người tiêu dùng
  • Kinh tế
  • Doanh nhân
  • Thế giới
  • Du lịch
  • Bất động sản
  • Đời Sống
  • Công nghệ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tài chính
  • Thị trường
  • Bảo vệ người tiêu dùng
  • Kinh tế
  • Doanh nhân
  • Thế giới
  • Du lịch
  • Bất động sản
  • Đời Sống
  • Công nghệ
No Result
View All Result
doanhnhanhoinhap
No Result
View All Result
Home Bảo vệ người tiêu dùng

Những trường hợp nào bị dừng giao dịch, rút tiền từ 1/1/2025?

Từ 1/1/2025, ngân hàng tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn.

16 Tháng Mười Hai, 2024
0
SHARES
Chia sẻ trên FacebookChia sẻ trên Twitter
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời cây ATM dịp cuối năm.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán liên ngân hàng qua các hệ thống thanh toán, đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng trong thời gian cuối năm và Tết Nguyên đán 2025.

Những lưu ý quan trọng

Các tổ chức tín dụng tăng cường quản lý, giám sát được yêu cầu chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực; giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân; có biện pháp đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán ổn định, thông suốt nhằm phục vụ tốt công tác thanh toán…

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát, đảm bảo việc ban hành quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng ví điện tử, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai quy định mới tại các Thông tư 15, 17 và 18 của Ngân hàng Nhà nước, đẩy mạnh thông tin truyền thông cho khách hàng để đáp ứng các thời điểm hiệu lực thi hành.

Cụ thể, trước 1/1/2025, các ngân hàng hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân; trước 1/7/2025 hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với người đại diện hợp pháp của khách hàng tổ chức để tiếp tục thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Các ngân hàng rà soát toàn bộ hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; đảm bảo thông báo đầy đủ cho khách hàng trước 30 ngày giấy tờ tùy thân hết hiệu lực để kịp cập nhật, bổ sung thông tin.

Từ 1/1/2025, ngân hàng tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn.

Cảnh báo về tội phạm

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị, tổ chức tăng cường truyền thông, cảnh báo tới khách hàng về các phương thức, thủ đoạn tội phạm; hướng dẫn khách hàng các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, tránh rủi ro lộ, lọt thông tin cá nhân khi thực hiện giao dịch trực tuyến; cách thức sử dụng dịch vụ, thực hiện giao dịch thanh toán an toàn.

Các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng theo quy định mới và các biện pháp đảm bảo an toàn , bảo mật trong hoạt động thanh toán.

Các ngân hàng cũng tăng cường quản lý rủi ro đối với hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức, ngăn chặn hành vi mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức cho mục đích bất hợp pháp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm và Tết nguyên đán 2025 .

Đặc biệt, các ngân hàng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp.

Source: cafebiz.vn
Via: Ngọc Mai
Tags: bị dừng giao dịchbị dừng rút tiềngiao dịchrút tiền
Bài trước

Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2024 tại TP.HCM

Bài kế tiếp

Hệ sinh thái hàng không của bầu Hiển gồm những công ty nào, có điểm gì giống và khác với 'vua hàng hiệu' Jonathan Hạnh Nguyễn?

Related Posts

Chân dung 4 thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, chỉ duy nhất một người không học trường chuyên
Đời Sống

Chân dung 4 thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, chỉ duy nhất một người không học trường chuyên

bởi BanBienTap
20 Tháng Mười, 2025
Franchise Day by Beta Group: Giải Mã Bí Quyết “Đầu tư bền vững” với nhượng quyền rạp chiếu phim
Giải trí

Franchise Day by Beta Group: Giải Mã Bí Quyết “Đầu tư bền vững” với nhượng quyền rạp chiếu phim

bởi BanBienTap
17 Tháng Mười, 2025
Ngân hàng Hong Leong và Sổ Bán Hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho Doanh nghiệp MSME Việt Nam
Nổi bật

Ngân hàng Hong Leong và Sổ Bán Hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho Doanh nghiệp MSME Việt Nam

bởi BanBienTap
13 Tháng Mười, 2025
Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026
Đời Sống

Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026

bởi BanBienTap
9 Tháng Mười, 2025
Chuyện về người trẻ Việt dám nghĩ, dám làm: Từ bỏ sự nghiệp ổn định tại Phố Wall để trở thành Founder PermitPass
Doanh nhân

Chuyện về người trẻ Việt dám nghĩ, dám làm: Từ bỏ sự nghiệp ổn định tại Phố Wall để trở thành Founder PermitPass

bởi BanBienTap
9 Tháng Mười, 2025
Bài kế tiếp
Hệ sinh thái hàng không của bầu Hiển gồm những công ty nào, có điểm gì giống và khác với ‘vua hàng hiệu’ Jonathan Hạnh Nguyễn?

Hệ sinh thái hàng không của bầu Hiển gồm những công ty nào, có điểm gì giống và khác với 'vua hàng hiệu' Jonathan Hạnh Nguyễn?

Quan tâm

Việt Nam Suzuki giới thiệu New Swift 2021 – Phong cách hơn, Thể thao hơn

Việt Nam Suzuki giới thiệu New Swift 2021 – Phong cách hơn, Thể thao hơn

15 Tháng Sáu, 2021
Sàn First Option | Tiềm năng đầu tư mã cổ phiếu Repsol

Sàn First Option | Tiềm năng đầu tư mã cổ phiếu Repsol

22 Tháng Sáu, 2023

Chuyên mục

  • Bảo vệ người tiêu dùng
  • Bất động sản
  • Chưa được phân loại
  • Công nghệ
  • Doanh nhân
  • Du lịch
  • Đời Sống
  • Giải trí
  • Kinh tế
  • Nổi bật
  • Tài chính
  • Thế giới
  • Thị trường
  • Tin mới nhất
  • XEM NHIEU NHAT

Đừng bỏ lỡ

Chân dung 4 thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, chỉ duy nhất một người không học trường chuyên
Đời Sống

Chân dung 4 thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, chỉ duy nhất một người không học trường chuyên

20 Tháng Mười, 2025
Franchise Day by Beta Group: Giải Mã Bí Quyết “Đầu tư bền vững” với nhượng quyền rạp chiếu phim
Giải trí

Franchise Day by Beta Group: Giải Mã Bí Quyết “Đầu tư bền vững” với nhượng quyền rạp chiếu phim

17 Tháng Mười, 2025
Ngân hàng Hong Leong và Sổ Bán Hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho Doanh nghiệp MSME Việt Nam
Nổi bật

Ngân hàng Hong Leong và Sổ Bán Hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho Doanh nghiệp MSME Việt Nam

13 Tháng Mười, 2025
Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026
Đời Sống

Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026

9 Tháng Mười, 2025
Chuyện về người trẻ Việt dám nghĩ, dám làm: Từ bỏ sự nghiệp ổn định tại Phố Wall để trở thành Founder PermitPass
Doanh nhân

Chuyện về người trẻ Việt dám nghĩ, dám làm: Từ bỏ sự nghiệp ổn định tại Phố Wall để trở thành Founder PermitPass

9 Tháng Mười, 2025
Sẽ có Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất online để ổn định thị trường
Bất động sản

Sẽ có Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất online để ổn định thị trường

2 Tháng Mười, 2025

Văn phòng Trụ sở

471 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: dnhoinhap.vn@gmail.com
Hotline: 0826197875
Giấy phép ICP số 66/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cấp

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tài chính
  • Thị trường
  • Bảo vệ người tiêu dùng
  • Kinh tế
  • Doanh nhân
  • Thế giới
  • Du lịch
  • Bất động sản
  • Đời Sống
  • Công nghệ

Copyright 2018 - Bản quyền: doanhnhanhoinhap